Kabar

Kuliah Internasional: Membedah Upaya dan Tantangan Melawan Kejahatan Pencucian Uang

Posted by on 24/09/2018 in Kabar, Kegiatan, Kuliah Tamu

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengadakan International Lecture dengan judul “Money Laundering Offences in Canada”, Senin (10/9) di Jakarta. Hadir sebagai pembicara adalah Sébastien Lafrance, Crown Prosecutor for the Public Prosecution Service of Canada and was a Professor of Law at the University of Ottawa, yang membedah perihal upaya dan tantangan melawan kejahatan pencucian uang di Kanada dan bagaimana Indonesia dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut.

Dalam paparannya, Sébastien menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan upaya dari pelaku kriminal yang menyamarkan asal-usul hasil kejahatan sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang merupakan teror terhadap keamanan sistem keuangan pada suatu negara bahkan di tataran global.

Pencucian uang dilakukan dalam tiga tahapan; fase penempatan, yaitu penempatan dana ilegal di lokasi di sekitar kejahatan dilakukan, fase layering, yakni pelaku membentengi tindakannya dengan cermat dengan memilih peraturan atau bank sentral yang dapat melindunginya, dan fase integrasi, di mana pelaku akan menginvestasikan dana ilegal tersebut di tempat dengan kondisi ekonomi yang stabil.

Salah satu ciri yang paling umum dari tindak pencucian uang di berbagai yurisdiksi hukum adalah pihak penuntut diharuskan untuk membuktikan suatu hal yang menjadi pokok transaksi dan hal tersebut diperolah dari tindak yang ilegal. Pembuktian dapat diperoleh dengan menelusuri properti terduga pencucian uang. Apabila terdapat arus kas yang terlalu besar dan margin keuntungan yang terlalu tinggi, serta tidak dapat dibuktikan dengan penjelesan yang kongkrit, penuntut dapat meningkatkan investigasi ke tingkatan yang lebih tinggi. Pembuktian tersebut yang menjadi tantangan karena penyamaran dana ilegal oleh pelaku terkadang dapat ditampilkan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. (MH)

Kabar

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]