Kabar

Kuliah Internasional: Membedah Upaya dan Tantangan Melawan Kejahatan Pencucian Uang

Posted by on 24/09/2018 in Kabar, Kegiatan, Kuliah Tamu

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengadakan International Lecture dengan judul “Money Laundering Offences in Canada”, Senin (10/9) di Jakarta. Hadir sebagai pembicara adalah Sébastien Lafrance, Crown Prosecutor for the Public Prosecution Service of Canada and was a Professor of Law at the University of Ottawa, yang membedah perihal upaya dan tantangan melawan kejahatan pencucian uang di Kanada dan bagaimana Indonesia dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut.

Dalam paparannya, Sébastien menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan upaya dari pelaku kriminal yang menyamarkan asal-usul hasil kejahatan sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang merupakan teror terhadap keamanan sistem keuangan pada suatu negara bahkan di tataran global.

Pencucian uang dilakukan dalam tiga tahapan; fase penempatan, yaitu penempatan dana ilegal di lokasi di sekitar kejahatan dilakukan, fase layering, yakni pelaku membentengi tindakannya dengan cermat dengan memilih peraturan atau bank sentral yang dapat melindunginya, dan fase integrasi, di mana pelaku akan menginvestasikan dana ilegal tersebut di tempat dengan kondisi ekonomi yang stabil.

Salah satu ciri yang paling umum dari tindak pencucian uang di berbagai yurisdiksi hukum adalah pihak penuntut diharuskan untuk membuktikan suatu hal yang menjadi pokok transaksi dan hal tersebut diperolah dari tindak yang ilegal. Pembuktian dapat diperoleh dengan menelusuri properti terduga pencucian uang. Apabila terdapat arus kas yang terlalu besar dan margin keuntungan yang terlalu tinggi, serta tidak dapat dibuktikan dengan penjelesan yang kongkrit, penuntut dapat meningkatkan investigasi ke tingkatan yang lebih tinggi. Pembuktian tersebut yang menjadi tantangan karena penyamaran dana ilegal oleh pelaku terkadang dapat ditampilkan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. (MH)

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]